DGII denuncia estafa al fisco con mas de RD$4,000 millones

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó ayer que policías y fiscales  realizaron diversos allanamientos para apresar a los involucrados en un supuesto fraude fiscal  que atribuye a los integrantes de la familia  Tremols Payerom, ascendente a mas de RD$4,000 millones.

En un comunicado de prensa, la DGII dice que la defraudación fiscal  asciende a RD$4.127,5 millones, sin incluir los intereses indemnizatorios y demás recargos, que elevarían el monto a RD$9.321,7 millones.

Agrega que los negocios y empresas bajo investigación son  grupo Tremols Payero (“Tremols Group”, integrado por Ramón Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Néstor López Alcántara, Wáskar Alberto González Payero, Amanda López Cuevas y Doris López Urbáez.

Explica que estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales para cometer la defraudación fiscal, entre las que se encuentran Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (Libepa), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (Libedom), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L. y  Licores Royal, S.R.L.

La DGII refiere que, a través de sus mecanismos de control, detectó que algunas de las empresas del cártel Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar esas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.

Determinó, además, que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir gastos también ficticios de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para simular el carácter ficticio de las operaciones así reportadas.

“La gran mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones ficticias por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, no tenían patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos, no tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que le permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones y sus domicilios reportados eran falsos”, expresa la DGII

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